作为常年扎根

　　某黄金珠宝集散地的证人珠宝赃款“行家”

　　张某对于行业规则和监管要求

　　早已了然于心

　　然而在一次交易中

　　面对购买黄金的公司各种异常之处

　　他却视而不见 、照单全收

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　　本该严守身份核验、变嫌板搭半合规交易底线的疑人余万元今珠宝店老板，明知客户的店老道天身份证人证不符、是建黄金洗接收多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人” ，却睁一只眼闭一只眼，钱通违规接单
，晚点暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道 。证人珠宝赃款检察机关深挖细查，变嫌板搭半揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的疑人余万元今行业“内鬼” ，让自以为能蒙混过关的店老道天珠宝店老板受到法律制裁 。

　　经上海市浦东新区检察院提起公诉 ，建黄金洗接收日前，钱通法院以掩饰
、晚点隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月  ，证人珠宝赃款并处罚金，对违法所得予以追缴或责令退赔 。目前判决已生效
。

　　证人变犯罪嫌疑人

　　家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资 
，在察觉到遭遇诈骗后，于2023年11月23日报案。经查
，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户，被他人用于购买金条。随后
，这批金条的“买主”郑某、林某因涉嫌掩饰 、隐瞒犯罪所得罪
，被警方抓获归案 。警方将该案侦查终结后 
，移送浦东新区检察院审查起诉。

　　审查该案时，浦东新区检察院检察官发现 ，原本作为证人的A珠宝公司老板张某，并非简单配合交易的不知情人 。该院迅速将相关线索移送公安机关核查 ，并开展立案监督 。2025年9月 ，张某到案。

　　张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗，对他们掩饰
、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情 。如此，证明其主观上的明知，成为突破案件的关键。

　　浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同 、法定代表人授权委托书、微信聊天记录  、涉案公司账户交易明细等核心证据，结合同案关系人供述、证人证言加强侦查 ，把一块块散落的证据“碎片”拼成完整的证据链条
。

　　据查，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家” ，对于行业规则和监管要求，他早已了然于心 。按照规定，用公司账户购买黄金 
，必须由法定代表人或授权委托人签字确认，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况
、法定代表人及被授权人身份等关键信息 。但就是这么一位“懂行”的老板，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏”。

　　“懂行”老板的反常交易

　　2023年10月 ，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某 。同年11月8日 ，郑某、林某作为居间介绍人，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同。此时，一张“人证不符”的身份证引起了店员的警觉 。

　　据店员回忆 ，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照
、法定代表人身份证复印件和其授权委托书。奇怪的是，这些公司位置分散在全国各地，注册资金偏少，且法定代表人年龄普遍较小
。更反常的是，所有公司的授权委托人均是“邹某”。店员比对证件后发现，身份证上的“邹某”生于1996年，与到场“邹某”的年龄明显不符
。于是店员要求对方提供其他证件
，或支付宝 、微信
、火车票等信息进行身份核对，可对方都无法提供 ，也背不出“邹某”的身份证号码 。

　　当天下午  ，郑某一行人又来到店里 ，并换了一个人自称“邹某”。这次的“邹某”虽然能准确背出身份证号，但店员比对后
，依然认为身份证和本人不符  ，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约 ，并向老板张某反映情况
。然而 ，张某在明知上述异常情况后
，仍与对方签订了合同 。

　　连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常
，张某作为老板，为何依然要与对方合作
？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索  ，进一步核查涉案黄金销售合同
、购买黄金承诺书、法定代表人授权委托书 ，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中
，竟有21家公司的委托人都是“邹某”。经查，真实的邹某长期以送外卖为业，对自己成为多家公司的“授权委托人”毫不知情，也并无在案发期间出入案发地的记录
。因他此前曾丢失过身份证 ，警方推测，他的个人信息被黄某等人冒用了。

　　资金流向揭穿谎言

　　涉案公司账户的异常资金流向 ，成为戳穿张某谎言的关键一环 。仅2023年11月8日至17日，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账 ，金额高达3800余万元 。而之前两个月A珠宝公司的交易总额仅为2800余万元
，案发时间段内的交易频率、交易对象数量，均远超正常经营水平。尤其在2023年11月13日之后 ，A珠宝公司账户资金突然暴涨 ，黄某等人为加快金条兑换速度，甚至跳过郑某、林某的居间介绍环节，直接与张某对接交易 。

　　另一名店员反映了一个更加异常的情况。正规的金条交易，是由金店完成黄金交割后 ，买方来店内完成交接，而黄某等人却派“跑腿”在黄金交割场所附近等待，在黄金交割成功后立刻取走金条
。后期 ，黄某等人干脆另找住处专门用于黄金秘密交接。此外 ，承办检察官根据部分聊天记录发现 ，张某在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后 ，曾让对方“尽量提供合理合法的手续”，这表明，他对先前黄金交易中购买黄金的公司手续不合法是明知且放任的。

　　黄某等人拿到金条后，按照上游诈骗团伙指示 ，将金条编码凿毁 ，导致金条流向无法追查、上游诈骗团伙线索中断  。

　　经审计 
，2023年11月8日至17日，张某实际经营控制的A珠宝公司账户共接收30余家涉案公司转入3800余万元，其中1000余万元系上游多起电信网络诈骗资金 。

　　2025年12月，浦东新区检察院依法对张某提起公诉 。今年3月13日 ，法院依法作出前述判决 。在此之前，2025年7月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑某、林某有期徒刑四年 ，并处罚金 。2024年6月，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑三年四个月，并处罚金
。

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